Вниманию акционеров АО «Jusan Bank»!
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление Акционерного общества «First Heartland Jusan Bank» (далее – АО «Jusan Bank»), A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242.
АО «Jusan Bank» извещает акционеров АО «Jusan Bank» о проведении «10» августа 2023 года в 12 часов 00 минут времени города Алматы внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш». Вышеуказанное собрание созывается по требованию крупного акционера АО «Jusan Bank» Есенова Галимжана Шахмардановича и проводится в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 и подпунктом 3) пункта 3 статьи 37 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров сформирована Советом директоров АО «Jusan Bank» по требованию крупного акционера АО «Jusan Bank» Есенова Галимжана Шахмардановича и содержит следующие вопросы:
- Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank».
- Заключение АО «Jusan Bank» Дополнительного соглашения №3 к Договору купли-продажи простых акций АО «АТФБанк» от 20 ноября 2020 года, которое является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделкой с участием лиц, связанных с АО «Jusan Bank» особыми отношениями.
- Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров АО «Jusan Bank».
- Определение количественного состава и срока полномочий Совета директоров АО «Jusan Bank».
- Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров АО «Jusan Bank» за исполнение ими своих обязанностей.
- Избрание членов Совета директоров АО «Jusan Bank».
Материалы по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров будут готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа АО «Jusan Bank» для ознакомления акционера не позднее, чем за десять дней до даты проведения данного собрания, а при наличии запроса акционера – направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.
Материалы по вопросам повестки дня акционеры могут получить для ознакомления по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, каб. 464 у Ганиевой С.Г. (e-mail: s.ganieva@jusan.kz).
Дата составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Jusan Bank» и голосовать на нем – «01» августа 2023 года (00 часов 00 минут).
Начало регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров – 11 часов 30 минут времени города Алматы.
Завершение регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров АО «Jusan Bank» будет производиться за 5 (пять) минут до начала внеочередного Общего собрания акционеров. В случае отсутствия кворума повторное внеочередное Общее собрание акционеров АО «Jusan Bank» будет проводиться «11» августа 2023 года в 12 часов 00 минут времени города Алматы по адресу: A26F8T9, Республика Казахстан, города Алматы, Медеуский район, проспект Нұрсултан Назарбаев, дом 242, конференц-зал «Балхаш».
Порядок проведения внеочередного Общего собрания акционеров будет осуществляться согласно статье 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Решения посредством заочного голосования приниматься не будут.
Акционеры – юридические лица, принимающие участие в данном собрании, должны представить заявление о соблюдении требования части первой пункта 5-1 статьи 17 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» их акционерами (участниками) относительно страны регистрации их акционеров (участников). Форма заявления размещена на корпоративном вебсайте АО «Jusan Bank»: https://www.jusan.kz/.
Доверенным лицам необходимо иметь при себе удостоверение личности/паспорт и доверенность на участие с правом голоса во внеочередном Общем собрании акционеров.